上工股份有限公司监事会三届十四次会议于2003年4月17日召开,会议应到监事3名,实到3名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议由监事会主席范伟民先生主持。会议审议并作出如下决议：

    一、 审议通过公司二○○二年度监事会工作报告

    监事会对公司二○○二年度工作,发表如下独立意见：

    1、 公司依法运作情况

    公司依法召开股东大会、董事会议和监事会议,公司决策程序按照《章程》规定的程序进行,公司运作力求高效、合法。公司建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、总经理在执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    2、 检查公司财务的情况

    上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,对公司会计报表和会计处理方法的评价是客观公正的。2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、 关联交易情况

    公司在关联交易行为时,价格合理,符合公允的原则,未发现内幕交易及损害部分股东权益的行为。

    4、本年度,公司无重大收购、出售资产的交易行为。

    二、 审议通过公司二○○二年度报告及年报摘要

    三、 审议通过公司第四届监事会监事候选人的议案

    鉴于本公司第三届监事会将于2003年5月任期届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,将进行换届。第四届监事会拟由3名监事组成。本届监事会拟推荐范伟民先生、孙震先生为第四届监事会候选人。

    以上第一、三项议案需提交股东大会审议通过。

    公司职工代表大会推荐诸葛惠玲女士为公司第四届监事会监事。监事候选人及监事简历见附件。

    特此公告。

    

上工股份有限公司监事会

    二○○三年四月十七日

    附件：

     上工股份有限公司第四届监事会监事候选人及监事情况介绍

    范伟民先生：现年53岁,双大专,高级政工师、高级经济师。

    1977年起先后担任上海市轻工业局党委办公室联络员、副科长、科长、副主任、主任职务。1996年1月至今,任上海轻工控股(集团)公司党委、行政办公室主任,现任公司监事会主席。

    孙震先生：现年47岁,大专、会计师。

    1993年任上海工业缝纫机公司金融财务部审计,1994年任本公司金融财务部审计科科长,1999年至今任公司董事会办公室副主任兼公司审计室主任,现任公司监事。

    诸葛惠玲女士：现年34岁,大学,工程师、经济师。

    1990年任上海缝纫机四厂技术员,1994年任本公司团委副书记,1998年任团委书记。现任本公司工会副主席、团委书记。

    上述人选中,诸葛惠玲为公司职工代表大会推荐的第四届监事会监事。