上工股份有限公司于2002年10月23日以通讯方式举行第三届董事会第二十三次会议,应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过总经理王立喜先生提请讨论的人事变动议案。

    孙云芳女士因工作变动不再担任本公司副总经理兼总会计师的职务；聘任徐晓辉女士为公司财务负责人。

    公司独立董事费方域先生、刘向东先生同意董事会关于高级管理人员的变动。

    二、审议通过公司2002年第三季度报告。

    三、审议通过关于使用国债专项资金实施“机电一体化工业缝制机械生产技术改造项目”的议案。

    该项目计划总投资11060元,其中银行贷款8990万元,自筹2070万元。通过技术引进,提高工艺水平,购置数控机壳柔性加工等关键设备,提高加工精度和扩大产品品种。项目期限二年。（详细情况待该项目可行性报告批准后另行公告）

    公司独立董事费方域先生、刘向东先生同意上述技改项目,认为该项目的实施有利于提高公司产品的科技含量,调整公司的产品结构,有力地提升公司在国际缝制设备市场上的竞争实力。

    关于使用国债专项资金实施“机电一体化工业缝制机械生产技术改造项目”的议案将提交下一次股东大会审议。

    附：徐晓晖女士简历

    徐晓晖,女,49岁,文化程度：中专,职称：会计师

    历任：上海工业缝纫机厂财务科长,本公司资产管理办公室副主任,财务部经理。