上工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2001年11月28日在公司第一会 议室召开,应到董事10名,实到8名,未到会董事出具了授权委托书, 会议由倪永刚先 生主持,全体监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。

    一、根据公司在经营与发展过程中对资金的实际需求和中国证监会关于上市公 司为他人提供担保的有关规定,公司调整原有的借款担保关系,本次会议审议与以下 公司互相提供等额贷款担保事项,并形成如下决议：

    1、审议通过与中国华源集团有限公司相互为对方的借款提供信用担保的议案。 互保额度不超过人民币壹亿元整（含壹亿元）,期限为壹年,起止日期以实际签订的 合同为准。中国华源集团有限公司成立于1992年7月,注册地点：上海浦东新区商城 路660号,注册资金：人民币4.78亿元,法定代表人：周玉成,主办银行中国工商银行 上海市分行资信等级为2A。经营范围：信息技术、生物医药、新材料、环保产业、 纺织、机电、房地产开发、经营和代理经国家批准的各类商品、进出口业务。2000 年末总资产为151.1亿元,净资产为16.28亿元,2000年该公司主营业务收入为101.59 亿元,净利润1.61亿元,本公司与该公司无关联关系。

    2、 审议通过与上海华源制药股份有限公司（下称“华源制药”）相互为对方 的借款提供信用担保的议案。互保额度为人民币贰仟万元整（含贰仟万元）, 期限 为壹年,起止日期以实际签订的合同为准。华源制药成立于1990年12月19日,注册地 点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路351号,注册资金：人民币9321.84 万 元,法定代表人：丁公才,经营范围：生产和销售皂类洗涤用品及脂肪醇、硬脂酸、 甘油等化工产品。2000年末总资产为7.85亿元,净资产为1.28亿元。2000 年该公司 主营业务收入为3.31亿元,净利润1097.2万元。本公司与该公司无关联关系。

    二、会议讨论并同意委任顾根荣先生为公司董事会证券事务代表。