一、上海工业缝纫机股份有限公司一届六次董事会在公司会议室召开，会议审 议通过了公司一九九五年度董事会工作报告、财务工作报告、一九九五年利润分配 预案、公司章程修改说明、董事会人员变动的提案，同意徐炳文先生辞去副董事长 职务，同意董事长不再担任总经理职务提案，董事长兼总经理倪永刚先生因工作关 系不再担任总经理职务，由董事长倪永刚先生提名、董事会聘任何忠源先生担任总 经理职务（简历附后），其它事宜等。

    二、公司一九九五年税后利润分配预案：本公司一九九五年度净利润为 440.4 万元，提取10%法定公积金44.04万元及提取10%法定公益金44.04万元后， 未分配 利润为352.32万元（未包括上年未分配利润320.71万元），董事会提议上述未分配 利润与九六年度可供股东分配利润合并分配。本预案将提交股东大会审议。

    三、召开一九九五年度股东大会事宜：

    公司董事会决定召开第四次股东大会（1995年年会），现将有关事项公告如下：

    （一）会议时间：1996年5月28日（星期二）

    （二）会议地点：待登记后另行通知

    （三）会议内容：

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司财务工作报告；

    4、审议公司1995年度利润分配预案；

    5、审议修改公司章程的说明；

    6、其他有关事项。

    （四）出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、1996年5月8日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司全体股东；

    （五）出席会议登记办法：

    1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡、 社会公众 股东携本人身份证、股东帐户卡（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证） 于1996年5月11日（9：30-16：00）前往上海市中华路61号办理登记手续。 异地股 东可以在登记日截止前用信函和传真方式办理登记手续。

    2、会议期间半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

    3、联系电话：(021----63289998)

    传真电话：(021----63202939)

    联系人员：王海燕女士 吴今康先生

    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

    何忠源先生简历

    何忠源，男，1948年7月生，本科，硕士生（在读），经济师。 历任上海工业 缝纫机厂副厂长、上海工业缝纫机公司副总经理、上海工业缝纫机股份有限公司常 务董事、常务副总经理。