本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    *本次会议没有否决或修改议案的情况

    *本次会议没有新提案提交表决

    上工申贝(集团)股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月25日在上海影城召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共52名,代表股份数133958982股,占公司股份总数的29.8425 ％,其中：A股股东及股东委托代理人共43名,代表股份数133376885股,B股股东及股东委托代理人共9名,代表股份数582097股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议,以现场投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过了董事会工作报告

    二、审议通过了监事会工作报告

    三、审议通过了2006年度财务工作报告

    四、审议通过了2006年度利润分配预案

    经上海众华沪银会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,2006年度公司实现合并净利润为4,893,123.59元(德豪国际会计师事务所按国际会计制度审计净利润为844千元),母公司净利润为4,617,498.39元。加上2006年初未分配利润-251,092,628.50元,本年度末实际可供分配利润为-246,475,130.11元。

    鉴于公司报告期内净利润冲抵可供分配利润仍为负数,2006年度公司不实行利润分配,也不实行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了支付会计师事务所2006年度审计报酬的议案

    六、审议通过了聘任公司2007年审计机构的议案

    2007年公司聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的境内审计机构,同时聘请浩华国际会计师事务所(中国上海)为本公司的境外审计机构,对公司2007年度的财务报告进行审计。

    七、审议通过了公司关于2007年度贷款计划和为子公司担保的议案

    八、审议通过了2006年度独立董事述职报告

    九、审议通过了关于龙华东路519号、573号、647号三幅地块处置的议案

    十、审议通过了公司制定"关联交易制度"的议案

    (各项议案的表决结果附后)

    本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证,并出具了《2006年度股东大会法律意见书》。

    该所律师认为,本公司2006年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    表决结果汇总表

    议案          赞成   占表决股份数%   其中：B股   反对   占表决股份数%   其中：B股   弃权   占表决股份数%   其中：B股
    一     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0
    二     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0
    三     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0
    四     133,958,554         99.9997     582,097    185          0.0001           0    211          0.0002           0
    五     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0
    六     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0
    七     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0
    八     133,958,579         99.9997     582,097    160          0.0001           0    211          0.0002           0
    九     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0
    十     133,958,739         99.9998     582,097      0               0           0    211          0.0002           0

    特此公告

    上工申贝(集团)股份有限公司

    2007年6月25日