上工股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年2月2日下午在公司第一会 议室召开,应到董事10名,实到8名,未到会董事出具了授权委托书, 监事会成员和公 司高级管理人员列席了会议。会议由倪永刚董事长主持, 董事会认真听取了副总经 理张恒亮先生关于公司为适应市场竞争将从普通机型转向特种机型的需要, 加快开 发、生产特种机的情况介绍,本次会议通过如下决议：

    一、同意总经理室在授权范围内,投资组建生产特种机的子公司

    1、组建上工兴达衣车机械有限责任公司。该公司注册资金为人民币叁佰万元, 其中：本公司出资210万元,占70%。 该公司经营范围：生产与销售曲折缝系列工业 缝纫机及售后服务。

    国内外市场对曲折缝系列工业机月需求量约在五千架左右。公司将充分发挥技 术中心的优势,采用OEM胜家方式,以高质量和高品位进入国内外市场,力求在最短时 间内,形成上工品牌的曲折缝工业机系列。预计该公司今年可生产1.2万台（包括三 种型号）曲折缝工业机,实现销售收入2500万元,利润400万元。

    2、组建生产锁眼、套结类特种机公司。注册资金为人民币叁佰万元,其中：本 公司出资210万元,占70%。该公司初期以生产机械结构平头锁眼机系列产品为主,同 时,准备套结机生产,在稳定生产的基础上,开发生产电子控制的产品,实现年产平头 锁眼机2500台,套结机1000台的目标。

    二、同意延期召开2001年第一次临时股东大会

    本公司原定于2001年2月28日召开第一次临时股东大会,由于公司董事长随同中 国政府代表团出访欧洲,会议延期至2001年3月6日（星期二）召开。

    有关临时股东大会会议出席对象、登记办法不变。（详见2001年1月20 日《上 海证券报》、香港《商报》）。