本公司董事会决定于1995年4月28日召开第三次股东大会。 现将有关事宜公告 如下：

    一、会议主要议程

    1、审议1994年度董事会工作报告；

    2、审议1994年度监事会工作报告；

    3、审议修改公司章程；

    4、审议1994年度财务决算和1995年预算报告；

    5、审议董事会关于1994年分配方案：向全体股东以现金派送红利，A股每10股 派发1.70元人民币（含税）（1993年12月至1994年整个年度未分配利润）；B 股每 10股派发1.50元人民币（按B股资金实际到位计算，为1994年整个年度未分配利润）。

    6、审议董事会人员变动事宜。

    7、其它提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截至1995年4月12日（星期三）交易结束后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的持有本公司社会法人股和持股10000股以上（含10000股）的社会个人股股 东。

    3、持股不满10000股可自行协商组合满10000股授权一名股东代表出席。

    4、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证（法人股凭单位介绍信）、 股东 帐户卡、授权委托书到本公司指定地点办理登记手续，上海市以外的股东可邮寄传 真办理。

    2、登记时间：1995年4月21日至22日

    上午9:00--11:30，下午1:00--4:00

    3、登记地点：上海市中华路61号 邮政编码：200010

    电 话：021-3289998 传 真：021-3202939

    联 系 人：王海燕 吴今康

    4、会期半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。