本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    *本次会议没有否决或修改议案的情况

    *本次会议没有新提案提交表决

    上工申贝(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月20日在上海影城召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共63名,代表股份数132464304 股,占公司股份总数的29.5095%,其中B股股东及股东委托代理人共5名,代表股份数21297347股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了关于江场西路301号地块处置的议案

    二、审议并通过了关于为上海浦东发展(集团)有限公司提供反担保的议案,本议案

    涉及关联交易,与该交易有关联关系的二名董事及其任职单位均未持有本公司股份,故有效表决股份为132464304股。

    三、审议并通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

    四、审议并通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

    (各项议案的表决结果附后)

    本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证,并出具了《2006年第一次临时股东大会法律意见书》。

    该所律师认为,本公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

    表决结果汇总表

    议案        赞成   占表决股份数%   其中：B股   反对   占表决股份数%   其中：B股   弃权   占表决股份数%   其中：B股
    一     132464144         99.9999    21297347    160          0.0001           0      0               0           0
    二     132464144         99.9999    21297347    160          0.0001           0      0               0           0
    三     132464304             100    21297347      0               0           0      0               0           0
    四     132464304             100    21297347      0               0           0      0               0           0

    特此公告。

    上工申贝(集团)股份有限公司

    2006年9月20日