本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上工申贝(集团)股份有限公司四届二十次董事会议于2005年7月21日召开,会议应到董事10名,实到10名,公司全体监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的要求。会议由董事长张敏先生主持,会议审议并通过如下决议：

    同意公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称华源发展)续签互保额度协议的议案。

    公司与华源发展的互保额度总计为壹亿柒仟万元,根据公司生产经营正常需要和尽可能降低担保引起的风险,对其中即将期满的伍仟万元担保额度自期满日起调整为叁仟万元,担保期限为壹年。在上述明确的额度内,可一次或分几次使用,担保的起止日期均以实际签订的合同为准。

    至此,公司对外签订的互保协议累计担保金额为1.5亿元,实际对外担保发生额为1.4亿元,占公司上一年度经审计的净资产的比例为16.4%。

    华源发展是成立于1996年9月26日的上市公司,注册地点：上海浦东新区商城路660号,注册资金：人民币47,214.42万元,法定代表人：钱锋,银行资信等级为A级。经营范围：生产、加工、销售各类服装家用纺织装饰品、服装和家用纺织装饰品的原辅材料、经营和代理经国家批准的各类商品、进出口业务。

    独立董事费方域、刘向东、刘仁德、王志乐先生同意董事会关于与华源发展续签额度为叁仟万元的互保协议。

    特此公告。