根据公司第四届董事会第十八次会议决议,拟召开2004年年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2005年6月9日(星期四)下午1：30

    (二)会议地点：另行通知

    (三)会议内容：

    1、审议董事会工作报告

    2、审议监事会工作报告

    3、审议2004年度财务工作报告

    4、审议2004年度利润分配预案

    5、审议支付会计师事务所2004年度审计报酬的议案

    6、审议关于修改《公司章程》的议案

    7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

    8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案

    9、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案

    (四)出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、公司聘请的律师；

    3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2005年5月16日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2005年5月19日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月16日)。

    (五)出席会议登记办法

    1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2005年5月28日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市中华路63号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。

    2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

    3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司办公室,授权委托书格式附后。

    4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工申贝(集团)股份有限公司办公室。

    联系电话：021-68407700＊728 021-68407515

    传 真：021-63302939

    邮 编：200122

    联 系 人：张一枫 顾根荣

    5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)

    上工申贝(集团)股份有限公司董事会

    2005年4月25日 附：

    授 权 委 托 书

    兹委托 (女士/先生)代表本委托人出席上工申贝(集团)股份有限公司二○○四年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名(或名称)： 委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    受托人是否具有表决权： 委托日期：

    注：此表剪下或复印有效