上工申贝(集团)股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2005年4月25日召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何忠源先生主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过公司2004年度监事会工作报告

    监事会认为：

    1、公司董事会按照股东大会决议要求,切实履行了各项决议,公司决策按照《章程》规定的程序进行,公司高级管理人员在执行职务中未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

    2、上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况实际投资与计划用途一致。

    4、公司收购出售资产交易时,价格合理,是在公平、互利的基础上进行的,没有发现内幕交易和损害公司及股东的权益。

    5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,没有发现损害公司和股东利益的行为。

    二、审议通过关于对2003年度会计报表差错追溯调整的议案

    根据财政部驻上海市财政监察专员办事处财驻沪监字(2005)第15号“财政部驻上海专员办关于上工股份有限公司2003年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知”,更正了以前年度的会计差错。调整2003年初合并净资产-6,518,260.76元,母公司净资产-6,518,260.76元；合并及母公司未分配利润-5,214,608.62元；调整2003年度母公司净利润594,511.97元；不影响2003年度合并净利润；调整2003年末合并净资产-6,518,260.76元,母公司净资产-5,923,748.79元,合并未分配利润1,925,634.46元,母公司未分配利润-4,738,999.05元。2004年度对上述内容进行追溯调整。

    三、审议通过关于国债投资处理情况的议案

    四、审议通过2004年度总经理工作报告

    五、审议通过公司2004年度财务工作报告

    六、审议通过公司2004年度利润分配预案

    七、审议通过支付会计师事所2004年度审计报酬的议案

    八、审议通过公司2004年度报告和年报摘要

    九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

    十、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    特此公告