上工股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年1月21日召开,应到董事10名,实到董事9名,董事贾春荣先生未能出席会议,委托董事长张敏先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张敏先生主持,会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过了公司2005年度的财务预算

    二、审议通过了公司管理机构调整的方案

    根据公司发展的情况,为实现精简、高效的目的,对公司管理机构进行了调整。

    三、审议通过了公司高级管理人员职务变动的议案

    1、经总经理王立喜先生提名,聘任徐伟?先生为公司副总经理(简历附后)；因工作变动,蒋金荣先生不再担任公司副总经理职务,对于蒋金荣先生在担任公司副总经理职务期间,勤勉尽责表示感谢。

    独立董事费方域先生、刘向东先生、刘仁德先生、王志乐先生对上述人员的职务变动发表同意意见。

    2、经公司二00四年第三次临时股东大会批准,为适应跨国经营管理的需要,公司将更名为上工申贝(集团)股份有限公司［下称上工申贝(集团)］,待更名手续完成后,公司董事长张敏先生为上工申贝(集团)董事长兼首席执行官(Chairman＆CEO)；公司总经理王立喜先生为上工申贝(集团)总经理兼首席运行官(President＆COO)；公司副董事长马民良先生为上工申贝(集团)副董事长兼首席财政官(Vice Chairman＆CFO)。

    特此公告。

    附：

    徐伟堃先生简历：

    徐伟堃先生现年49岁大专学历经济师

    1972年至1974年在上海冶金建筑安装大队工作；1974年至1988年,先后任上海后方基地一0一修建工程队团支部书记,后方轻工工业公司团委干事、劳资科副科长(期间于1985年至1987年在上海轻工业局职工大学学习)；1988年5月至2004年6月,先后担任上海轻工控股(集团)公司劳动保障部主任科员、副经理职务。

    2004年7月至今,任上海申贝办公机械有限公司副总经理。