一、概况

    为实现上海本地缝纫机行业调整规划,做到生产要素向优势企业集中,壮大上市 公司的实力,迎接加入WTO的挑战,公司董事会于12月16日通过决议：

    以10307919.68 元的价格受让上海轻工控股（集团）公司持有的上海飞人进出 口有限公司90%的股权。

    因上海轻工控股（集团）公司持有本公司46.35%股权,系公司控股股东,根据《 上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述股权转让属关联交易。

    二、关联方介绍

    上海轻工控股（集团）公司由原上海市轻工业局、上海市第二轻工业局合并改 制而成。1995年12月27日, 经上海市国有资产管理委员会授权经营管理所属企业的 全部国有资产,注册资金365330万元,法定代表人：张立平。经营范围：市国资委授 权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,国有贸易。公司1999年底净资产 101.9 亿元。

    三、签署合约的主要内容

    1、签署合约各方的法定名称

    本次股权转让的签约转让方法定名称为：上海轻工控股（集团）公司

    本次股权转让的受让方法定名称为：上工股份有限公司

    2、协议签署时间：2000年12月15日

    3、转让价格及付款方式

    根据上海众华会计师事务所沪众评报字〖2000〗第1015号评估报告和上海市资 产评审中心沪评审〖2000〗第806号通知确认,至2000年10月31日, 上海飞人进出口 有限公司净资产帐面价值为11168148.73元,评估价值为11453244.09元,按国有法人 股90%计算,其转让价格为10307919.68元。本公司于2000年12月21日前,以企业自有 资金结清全部受让价款。

    4、被转让企业的基本情况

    上海飞人进出口有限公司概况

    该企业系经上海市对外经济贸易委员会沪经贸发字（1998）第 1414号文批复, 于1999年1 月由上海轻工控股（集团）公司和上海东达进出口有限公司出资组成的 有限责任公司,公司注册资金为人民币1000万元,其中：上海轻工控股（集团）公司 出资900万元,占注册资金90%；上海东达进出口有限公司出资100万元, 占注册资金 10%,企业员工14人,该企业自主经营“飞人牌”、 “蜜蜂牌”家用缝纫机和相关产 品的进出口业务,1999年公司共出口各类家用缝纫机26万台,出口创汇800万美元,出 口业务涉及48个国家和地区。1999年度净利润为475万元,2000年预计净利润为 100 万元。

    四、批准程序及相关事项

    上海众华会计师事务所有限公司对该公司以2000年10月31日为基准日的资产进 行评估,上海市资产评审中心对评估值予以确认,双方以确认价值为基础协议转让该 公司90%的股权。

    五、备查文件

    1、三届四次董事会决议。

    2、上海飞人进出口有限公司股权转让协议书。

    3、上海飞人进出口有限公司资产评估报告和确认通知。

    特此公告

    

上工股份有限公司董事会

    2000年12月20日