(摘 要)

    上市公司名称： 上工股份有限公司

    上市地点： 上海证券交易所

    股票简称： 上工股份 上工B股

    股票代码： 600843 900924

    划入方名称： 上海市浦东新区国有资产管理办公室

    住所： 上海市浦东新区世纪大道2001号

    通讯地址： 上海市浦东新区世纪大道2001号

    联系电话： (021)28282912

    划转报告书签署日期：2004年10月18日

    特别提示

    一、本上市公司收购报告书依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及相关的法律、法规编写；

    二、划入方签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行也不违反相关章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突；

    三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了划入方所持有、控制的上工股份有限公司；

    截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,划入方没有通过任何其他方式持有、控制上工股份有限公司的股份；

    四、本次划转需经国务院国有资产监督管理委员会批准并经中国证券监督管理委员会审核后方可履行；

    五、本次划转是根据本报告书所载明的资料进行的。除划入方和所聘请的具有从事证券业务资格的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明；

    六、划入方声明

    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    第一章 释义

    本划转报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义：

    划入方、浦东新区国资办： 指上海市浦东新区国有资产管理办公室

    被划入方、上工股份、上市公司： 指上工股份有限公司

    划出方、上海轻工： 指上海轻工控股(集团)公司

    本次划转： 指上海市浦东新区因划转而持有上工股份有限公司国家股118,496,754股,占上工股份26.4%股权事宜

    股权划转协议： 指《关于上工股份有限公司股权划转协议书》,浦东新区国资办无偿受让上海轻工所持有上工股份26.4%国家股股权的行为

    元： 指人民币元

    第二章 划入方介绍

    一、基本情况

    1、 划入方名称：上海市浦东新区国有资产管理办公室

    2、 主任：王家桢

    3、 办公地址：上海市浦东新区世纪大道2001号

    二、划入方持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的简要情况至本报告书签署之日,报告人未持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份。

    第三章 划入方持股情况

    一、本次划转基本情况

    2004年10月18日划入方与上海轻工签订了《关于上工股份有限公司股权划转协议书》,划入方以无偿划转方式受让上海轻工持有的上工股份118,496,754股国家股(按2003年经审计后的每股净资产2.2029元计261,036,499.39元),占上工股份股本总数的26.4%。本次划转完成后,划入方将持有、控制上工股份26.4%股权,该部分股权性质仍为国家股。划转完成后划入方将成为上工股份第一大股东。

    二、划转协议的主要内容

    1、 协议当事人：

    划出方：上海轻工控股(集团)公司

    划入方：上海市浦东新区国有资产管理办公室

    2、 划转股权数量：118,496,754股,占上工股份股本总数的26.4%；

    3、 股份性质：本次划转的118,496,754股为国家股,股份转让后该股份仍为国家股；

    4、 协议签订日期：2004年10月18日；

    5、 协议成立、生效条件和时间：协议经双方盖章和授权代表签字后成立。本次股权划转尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核同意报国务院国有资产监督管理委员会批准,同时需经中国证券监督管理委员会审核无异议后方可实施。

    第四章 资金来源

    本次划转为国家股权无偿转让,不涉及资金来源事宜。

    第五章 后续计划

    本次国有股权无偿划转是为了贯彻党的十六届三中全会和中共上海市委八届四次全会精神,顺应上海市委、市政府"市区联手、抓大放小"的改革和战略调整。浦东新区国资办无偿接收上工股份的国有股权,成为上工股份的第一大股东,可以进一步推动上工股份在更大范围、更深层次、更广领域加快发展,做强产业、做大品牌,增强国有资本的活力。

    本次国有股权划转完成后,划入方：

    1、暂无继续购买上市公司股权的计划；

    2、暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划；

    3、暂无对上市公司的重大资产、负债进行处置或者采取其他类似的重大决策；

    4、目前没有计划对上工股份的董事和高级管理人员进行改变；

    5、目前没有计划对上工股份的组织结构做出重大调整；

    6、未与其他股东之间就上工股份其他股份、资产、负债或者业务存在任何合同或者安排；

    7、目前没有其他对上工股份发展有重大影响的计划。

    第六章 备查文件

    一、划入方关于接受上工股份有限公司国家股的决定；

    二、划入方与上海轻工签订的《关于上工股份有限公司股权划转协议书》。

    本报告书及其备查文件备置于上海市浦东新区世纪大道2001号上海市浦东新区国有资产管理办公室。

    联系电话：021-28282912

    联系人： 杨治

    划入方：上海市浦东新区国有资产管理办公室

    主任：王家桢

    签署日期：2004年10月18日