上工股份有限公司第三届董事会第四次会议于2000年12月16日下午在公司第一 会议室召开,应到董事10人,实到9人,未到会董事出具了授权代表书, 全体监事会成 员和公司高级管理人员列席了会议。会议由倪永刚董事长主持, 董事会认真听取了 上海飞人进出口有限公司总经理许雪芳女士关于上海飞人进出口有限公司目前及未 来发展设想的情况介绍,本次会议审议并通过如下决议：

    以公司自有资金10307919.68元,受让上海轻工控股（集团）公司持有的上海飞 人进出口有限公司90%的股权。（详细情况见关联交易公告）

    董事会就本议案表决时,上海轻工控股（集团）公司方面推荐的6名董事依法予 以回避。参加表决的4名非关联董事一致通过此项议案。