上工股份有限公司第四届监事会第十次会议于2004年9月27日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由范伟民先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过下列监事人员变动的议案

    1、因工作变动原因,同意孙震先生辞去公司监事职务,并提请股东大会审议。对于孙震先生多年来为公司的规范化建设作出的贡献,监事会表示衷心的感谢。

    2、经监事会提名,推荐王杰先生(简历附后)为公司监事候选人,提请股东大会审议批准。

    二、审议通过关于公司与上海轻工控股(集团)公司进行资产置换的议案

    会议认为：此次资产置换的行为系关联交易,交易价格公平合理,未损害公司和股东的利益,有利于改善公司资产质量,有利于提高公司的盈利能力和持续经营能力,有利于公司长远发展,符合相关法律、法规的要求。

    附：

    上工股份有限公司监事候选人简历

    王杰先生,现年45岁,大专学历,会计师。

    1979年5月至1981年4月上海新沪玻璃厂工人；1981年4月至1994年3月任上海新沪玻璃厂财务科科员、科长；1994年3月至2003年2月任上海新沪玻璃厂副厂长；2003年2月至2004年9月任上海申贝办公机械有限公司财务部科员、副经理。

    现任上工股份有限公司财务审计部副经理。