上工股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004年8月19日召开，会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席范伟民先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过下列监事人员变动的议案

    1、因工作变动原因，同意范伟民先生辞去公司监事会主席职务，关于其辞去监事职务的议案，将提请下次股东大会审议。对范伟民先生多年来为公司的规范化建设作出的贡献，监事会表示衷心感谢。

    2、经公司大股东上海轻工控股（集团）公司提名，推荐何忠源先生为公司监事人选（简历附后），提交下次股东大会审议批准。

    二、审议通过公司《2004年半年度报告摘要》及《2004年半年度报告》

    特此公告

    上工股份有限公司监事候选人介绍

    何忠源先生，现年56岁，大学学历，高级经济师。1990年起任上海工业缝纫机厂副厂长，1992年任上海工业缝纫机公司副总经理，1996年任公司总经理。本公司第一、二、三、四届董事会董事，1999年4月起任公司第二、三、四届董事会副董事长。