上工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年8月19日召开,应到董事10名,实到董事10名,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议由董事长张敏先生主持,会议审议并通过如下议案:
    一、审议通过董事人员变动的议案
    因工作变动原因,同意何忠源先生辞去公司副董事长职务,关于其辞去董事职务的议案,将提请下次股东大会审议。对何忠源先生多年来在副董事长岗位上的勤勉尽责表示感谢。
    二、审议通过公司《2004年半年度报告摘要》及《2004年半年度报告》
    特此公告
    
上工股份有限公司董事会    2004年8月19日