上工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年8月19日召开，应到董事10名，实到董事10名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由董事长张敏先生主持，会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过董事人员变动的议案

    因工作变动原因，同意何忠源先生辞去公司副董事长职务，关于其辞去董事职务的议案，将提请下次股东大会审议。对何忠源先生多年来在副董事长岗位上的勤勉尽责表示感谢。

    二、审议通过公司《2004年半年度报告摘要》及《2004年半年度报告》

    特此公告