本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改议案的情况

    *本次会议没有新提案提交表决

    上工股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月30日在上海影城召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共75名,代表股份数为156,962,156股,占公司股份总数的34.97%,其中B股股东及股东委托代理人共9名,代表股份数35,470,478股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。大会审议并通过如下决议：

    一、 审议并通过了公司董事会成员变动的的议案

    1、 同意倪永刚先生因健康原因辞去董事职务

    2、 同意陈明其先生因工作变动原因辞去董事职务

    3、 选举张敏先生为公司董事会董事

    4、 选举马民良先生为公司董事会董事

    (新当选董事简历见2004年6月26日《上海证券报》和香港《商报》)

    二、 审议并通过了公司《章程》修正的议案

    三、 审议并通过了公司与上海建筑材料(集团)公司(下称“建材集团”)、上海华源企业发展股份有限公司(下称“华源发展”)调整互为贷款担保额度的议案

    1、同意与建材集团互为对方银行贷款提供担保的最高限额由人民币壹亿元调整为伍仟万元整,期限自上次担保期满后壹年。

    2、同意与华源发展签订的互保额度由壹亿贰仟万元调整为壹亿柒仟万元,新增加的互保金额伍仟万元担保期限为壹年。

    (各项议案的表决结果附后)

    本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范、沈欣欣律师进行法律见证,并出具了《2004年第一次临时股东大会法律意见书》。

    该所认为,本公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

                           表决结果汇总：
议案   赞成    占表决股   其中:     反 对 占表决股 其中: 弃 权 占表决股 其中:
                份数%     B股              份数%    B股          份数%   B股
1  156,962,133     100 35,470,478    20   0.0000             3   0.0000
2  156,962,133     100 35,470,478    20   0.0000             3   0.0000
3  156,893,363 99.9562 35,470,478    20   0.0000          68,773 0.0438
4  156,893,363 99.9562 35,470,478    17   0.0000          68,776 0.0438
二 156,392,521 99.6371 34,969,636 500,859 0.3191 500,842  68,776 0.0438
三
1  156,798,805 99.8959 35,470,478    17   0.0000         163,334 0.1041
2  156,798,805 99.8959 35,470,478    17   0.0000         163,334 0.1041

    备注：议案一中3、4项为累积投票制的表决票数