上工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年7月30日召开,应到董事10名,实到董事9名,独立董事费方域先生因出国未能出席会议,也未委托其他董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长何忠源先生主持,会议审议通过如下决议：

    一、 选举张敏先生、马民良先生为公司董事会执行董事

    二、 选举张敏先生为公司董事长

    三、 选举马民良先生为公司副董事长

    四、 调整公司董事会专业委员会人选

    战略委员会委员：张 敏(主任)、马民良、王立喜、费方域

    薪酬与考核委员会委员：费方域(主任)、刘向东、张 敏

    审计委员会委员：刘仁德(主任)、何忠源、贾春荣、费方域

    提名委员会委员：刘向东(主任)、张 敏、费方域

    特此公告。