上海中西药业股份有限公司二00二年第一次临时股东大会于2002年2月8日在上 海市静安体育馆举行， 出席会议的股东代表及股东代理人 757 名， 代表股权数 71017001股，占公司总股本的32.94%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 大会由唐颢董事长主持，经大会审议讨论，对如下事项进行了决议：

    一、会议听取审议了关于2001年度向上海华晨集团股份有限公司借款8000万元 人民币的议案：同意票70224958股，反对票491327股，弃权票300716股，同意票占 到会股东所持股份的98.88%获得通过。

    二、 会议听取审议了关于扩大经营范围并相应修改公司章程的议案：同意票 70681776股，反对票41753股，弃权票293472股，同意票占到会股东所持股份的99 .53%获得通过。

    三、会议听取审议了关于部分董事辞去公司董事的议案：

    1、关于同意爱伦·爱勃斯汀先生辞去公司董事的议案：同意票70641647 股， 反对票39253股，弃权票336101股，同意票占到会股东所持股份的99.47%获得通过。

    2、关于同意李王君先生辞去公司董事的议案：

    同意票70570097股，反对票101393股，弃权票345511股，同意票占到会股东所 持股份的99.37%获得通过。

    3、关于同意陈申先生辞去公司董事的议案：

    同意票70630947股，反对票40543股，弃权票345511股， 同意票占到会股东所 持股份的99.46%获得通过。

    四、会议听取审议了关于宋世鹏先生担任公司董事的议案：同意票70259884股， 反对票430706股，弃权票326411股，同意票占到会股东所持股份的98.93%获得通过。

    五、会议听取审议了关于在《公司章程》中增加关联董事回避表决的议案：同 意票70672276股，反对票40243股，弃权票304482股， 同意票占到会股东所持股份 的99.51%获得通过。

    六、会议听取审议了关于设立独立董事的议案：

    1、关于杨建文先生担任公司独立董事的议案：同意票 70680247 股， 反对票 42643股，弃权票294111股，同意票占到会股东所持股份的99.53%获得通过。

    2、关于陈振婷女士担任公司独立董事的议案：同意票 70673647 股， 反对票 41643股，弃权票301711股，同意票占到会股东所持股份的99.52%获得通过。

    七、会议听取审议了关于在《公司章程》中增加独立董事相关条款的议案：同 意票70686866股，反对票44269股，弃权票285866股， 同意票占到会股东所持股份 的99.54%获得通过。

    八、会议听取审议了关于《设立独立董事津贴》的议案：同意票70588010股， 反对票120869股，弃权票308122股，同意票占到会股东所持股份的99.40%获得通过。

    九、会议听取审议了关于《股东大会议事规则》的议案：同意票70669631股， 反对票39320股，弃权票308050股，同意票占到会股东所持股份的99.51%获得通过。

    十、会议听取审议了关于授权董事会行使对外借款、资产抵押、担保权限单笔 金额不超过公司净资产50% 不含50% 的议案：同意票70661360股，反对票61910股， 弃权票293731股，同意票占到会股东所持股份的99.50%获得通过。

    十一、会议听取审议了关于以债权方式受让宋世鹏先生拥有的两项实用新型专 利技术和四项专有技术的排他性独占使用权和批准本公司与宋世鹏先生签署相应的 《专利技术及专有技术使用权转让协议》的议案：同意票 70596916 股， 反对票 102354股，弃权票317731股，同意票占到会股东所持股份的99.41%获得通过。

    十二、会议听取审议了关于本公司与下属企业上海中西药业制药厂将上海宝石 房地产开发经营有限公司90% 股权转让给上海圆通汽车销售服务有限公司及签署相 应的《上海宝石房地产开发经营有限公司股权转让协议书》的议案：同意票 70596716股，反对票102854股，弃权票317431股，同意票占到会股东所持股份的99. 41%获得通过。

    特此公告