上海中西药业股份有限公司三届十八次董事会于2002年1月28日在上海宁波路1 号华晨大厦会议室召开,应到董事11人,实到董事6人,公司监事列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由仰融董事长主持, 经审议一致通 过如下决议：

    一、同意仰融先生辞去公司董事长职务；

    二、选举唐颢先生为公司董事长；

    三、同意苏强先生辞去公司副董事长职务；

    四、同意仰融先生、苏强先生辞去公司董事的议案；

    五、关于提名刘建林先生(简历附后)、华菊耀先生为公司董事候选人的议案。

    上述第四、第五项议案,将提交下一次股东大会予以审议通过。

    特此公告

    附：简历：

    刘建林,男,60岁,高级工程师,曾任职于深圳东方科技服务公司、任深圳中国新 技术开发公司总经理,现任天赐福集团总裁、 上海天赐福生物工程有限公司副董事 长、张家港天赐福生物工程有限公司董事长、无锡天赐福生物工程有限公司董事长 和北京天赐福生物工程有限公司董事长。

    华菊耀,男,51岁,大专学历,经济师,曾在上海公交一汽公司担任过总办副主任、 企管办主任等职。1992年受聘上海申华实业股份有限公司, 曾任浦华出租汽车公司 总经理、申华客运公司总经理、公司董事副总经理, 上海华晨集团股份有限公司副 总裁,现任上海中西药业股份有限公司常务副总经理。