上海中西药业股份有限公司(以下简称本公司)三届十七次董事会于2002年1 月 23日在华晨大厦会议室召开,应到董事11人,实到董事6人,本公司监事列席了本次会 议。会议由董事长仰融先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会 议经审议通过了如下决议：

    为配合本公司产业结构调整步骤,尽快进入医疗设备及医疗服务市场领域,改变 目前单一的医药和精细化工制造业经营格局, 本公司拟与下属企业上海中西药业制 药厂(以下简称中西制药)共同出资设立上海海斯泰投资有限公司( 以下简称上海海 斯泰),该企业注册资本3000万元,本公司拟以现金方式出资2700万元,占90％股权； 中西制药拟以现金方式出资300万元,占10％股权。

    上海海斯泰的经营范围为：医疗设备和机电产品的研发、制造、销售和经营, 医疗服务投资等(上述经营范围经工商行政管理部门核准为准)。

    有关上海海斯泰的设立登记事宜由本公司具体实施。

    本公司与中西制药于同日签署了《上海海斯泰投资有限公司组建协议书》( 以 下简称《协议书》)。《协议书》主要内容如下：

    1、名称：上海海斯泰投资有限公司(经工商行政管理部门核准为准)。

    2、拟设注册地址：上海沈家油车120号8幢302室。

    3、拟设注册资本：人民币3000万元。

    4、股东及投资比例：本公司以现金认缴2700万元,占90％股权；中西制药以现 金认缴300万元,占10％股权。自《协议书》签定之日起30日内一次性注入。

    5、组织形式：实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由五人组成,其中甲 方委派四名,乙方一名,董事长由甲方担任。公司设独立监事,由员工代表担任。

    6、公司年限：自成立起暂定为20年。

    据此,上海海斯泰的设立登记工作已着手实施 ,待有关验资和工商登记完成后, 本公司将继续及时履行公告信息披露义务。

    特此公告