根据上海中西药业股份有限公司一届六次董事会会议决议，定于1996年4月26 日召开公司1995年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议批准公司董事会1995年度工作报告；

    2、审议批准公司监事会1995年度工作报告；

    3、审议批准公司1995年度财务决算及1996年度财务预算报告

    4、审议批准1995年度利润分配方案

    5、其他事项

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1996年4月12日在上海证券中央登记结算公司登记在册的，持有本公司股权 的股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。 （“授权委托书”式 样附后）

    三、参加会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持单位证明、 法人授权委托书和出席人身份证办理 登记手续；社会个人股股东持有本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席 的必须持有授权委托书。

    2、登记地点：上海市交通路1515号，本公司办公楼1003室投资规划部。

    3、登记时间：1996年4月19日至4月20日 9:00-16:00。

    四、注意事项：

    1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：上海市交通路1515号中西药业股份有限公司投资部。

    3、联系电话：56638200-351,56900459

    传真：56632475 邮编：200065