上海中西药业股份有限公司三届十三次董事会于2001年8月10 日在华晨大厦会 议室召开，应到董事11人，实到董事8人，公司三名监事列席了本次会议。 会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长仰融先生主持。会议就中 国证监会上海证管办对公司出具的《限期整改通知书》进行了认真讨论和研究，审 议并一致通过了如下决议：

    一、通过了《上海中西药业股份有限公司关于专检发现问题的整改报告》。

    二、通过了公司《总经理工作职责》。根据职责，公司总经理的资金、资产运 用权限为在董事会年度资金、资产运营计划范围内，单笔金额不超过3000万元。

    三、通过了提请股东大会授权董事会行使对外借款、资产抵押、担保权限单笔 金额不超过净资产50％的议案，并提交下一次股东大会审议通过。

    四、通过了关于加强公司委托理财和投资行为管理、证券投资管理、合同管理、 信息披露管理和修订完善办公制度、资金管理制度的议案。

    五、通过了清理解决股东资金占用的议案。

    六、决定加强学习、健全制度，以公司董秘及其授权代表为责任人，落实公司 运作和信息披露方面的规范工作，不再出现违规情况，提高公司运作水平。

    特此公告。