上海中西药业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月29 日在上海世博会 议大酒店一楼大宴会厅举行,出席会议的股东代表及股东代理人727 名 , 代表股权 82779201股,占公司总股本的38.3957%,符合《公司法》与《公司章程》的规定。经 大会审议讨论,对如下事项进行了决议：

    一、公司董事会2000年度工作报告：赞成票82664963股,反对票15010股, 弃权 票99228股,赞成票占到会股东所持股份的99.8621%获得通过。

    二、公司监事会2000年度工作报告：赞成票82663868股,反对票15110股, 弃权 票100223股,赞成票占到会股东所持股份的99.8608%获得通过。

    三、公司2000年度财务决算报告：赞成票82654968股,反对票29805股, 弃权票 94428股,赞成票占到会股东所持股份的99.8500%获得通过。

    四、公司2000利润分配预案：赞成票82613048股, 反对票 52230 股 , 弃权票 113923股,赞成票占到会股东所持股份的99.7994%获得通过。

    公司2000年度实现净利润-14043.19万元,加上年初未分配利润-2738. 78万元, 可供股东分配利润为-16781.97万元。由于本年度公司经营发生亏损,本次不进行利 润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    五、会议听取审议了《公司章程》修改的议案：赞成票82667363 股 , 反对票 10310股,弃权票101528股,赞成票占到会股东所持股份的99.8650%获得通过。

    六、会议听取审议了关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司财务审计机构 的议案：赞成票82665263股,反对票8310股,弃权票105628股, 赞成票占到会股东所 持股份的99.8623%获得通过。

    七、会议听取审议了关于授权董事会对单项投资不超过净资产50% 的投资决策 权的议案：赞成票82646243股,反对票31330股,弃权票101628股,赞成票占到会股东 所持股份的99.8395%获得通过。