上海中西药业股份有限公司三届八次董事会于2001年4月26 日在公司会议室召 开。会议由仰融董事长主持，本次会议应到董事11人，实到7人， 符合《公司法》 与《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、公司2000年度总经理工作报告

    二、公司2000年度报告及摘要

    三、公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策

    1、2000年度利润分配预案

    公司2000年度实现净利润－14043.19万元，加上年初未分配利润－2738.78 万 元，可供股东分配利润为－16781.97万元。由于本年度公司经营发生亏损，董事会 提议本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。上述分配预案提请股东 大会审议通过。

    2、2001年度利润分配政策

    公司2001年度利润分配政策，将按照公司章程的有关规定，首先用于弥补上年 度亏损，若有剩余利润，在提取法定公积金、法定公益金后，董事会将根据当年盈 利的实际情况，提出分配预案。

    四、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

    五、任命冯骏先生为公司董事会秘书授权代表

    六、关于召开2000年度股东大会的方案

    （一）、召开时间：2001年5月29日下午1时正

    （二）、会议地点：另定

    （三）、会议议程：

    1、 审议公司2000年度董事会工作报告

    2、 审议公司2000年度监事会工作报告

    3、 审议公司2000年度财务决算报告

    4、 审议公司2000年度利润分配预案

    5、 审议修改公司章程的议案(详见4月21日《上海证券报》、《证券时报》董 事会公告)

    6、 审议续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

    7、 授权董事会对单项投资不超过公司净资产50％的投资决策权。

    （四）、出席会议的对象：

    1、 公司董监事及高级管理人员；

    2、 截止2001年5月15日下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东；

    3、 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）

    （五）、会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东，请持股东帐户和持股凭证、 本人身份 证、授权委托书，法人股东持单位介绍信、股票帐户，到本公司办理登记手续；外 地股东可通过邮寄或传真办理。

    2、登记地点：上海交通路1515号1006室投资部

    3、登记时间：2001年5月22日（上午9：00－11：30，下午1：00－4：00）

    （六）、注意事项：

    1、 本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；

    2、 会议地点：另定（书面通知）

    3、 联系电话：021－56082188＊351

    传真：021－56081770 邮编：200065

    4、 联系人：冯骏先生、梁虎先生

    附2：冯骏先生简历

    冯骏，男，30岁，大学学历，曾在上海中西药业股份有限公司总经理办公室工 作，现任上海中西药业股份有限公司投资部经理。