上海中西药业股份有限公司三届七次董事会于2001年4月20 日在本公司会议室 举行,应到董事11人,实到董事10人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议一致通过如下决议：

    一、同意王海钧先生辞去公司董事长职务；

    二、同意朱文学先生辞去公司总经理职务；

    三、选举仰融先生为公司董事长；

    四、选举苏强、王海钧先生为公司副董事长（须修改公司章程, 经股东大会通 过后生效）；

    五、聘任王海钧先生为公司总经理,朱文学先生为财务总监；

    六、根据王海钧先生的提名,聘任朱工政、钱国忠先生为公司副总经理；

    七、修改公司章程,并提交年度股东大会通过；

    第九十三条：董事会由11名董事组成,设董事长1人,可设常务董事1-2人；

    改为：

    董事会由11名董事组成,设董事长1人,设副董事长2人；

    八、授权董事会对单项投资不超过公司净资产50%的投资决策权,提请年度股东 大会通过。

    特此决议