上海中西药业股份有限公司第二股东大会(1994年度股东年会)于1995年4月 29 日在上海华东大酒店16楼会议厅召开，出席会议的股东91名，代表股份3810万股， 占公司总股本5000万股的76.20%。经大会审议，作出如下决议:

    一、审议通过了公司一九九四年度董事会工作报告

    (1)1994年公司主营业务收入24325.9万元(不含税)，完成年度的105.9%，比上 年增长62.50%，实现税后利润1969.26万元，完成年度计划的100.20%，比上年增长 21.40%。

    (2)1995年，公司主营业务收入计划为3.8亿，税后净利润2100万元，分别比上 年增长56.20%和6.6%。

    二、审议通过了公司一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告

    一九九四年公司实现利润2246.35万元，税后利润1969.26万元，一九九五年度 公司预测利润为2600万元，税后利润2100万元。

    三、审议通过了公司一九九四年度监事会报告

    监事会认为，公司严格按照上市公司的规范要求进行运作，董事会成员在九四 年中勇于改革创新、遵章守法、努力维护全体股东利益，目前尚未发现他们有违反 法律、法规和公司章程的行为。

    四、审议通过了公司一九九四年度利润分配方案

    一九九四年度公司实现净利润1969.26万元，按以下比例分配:

    (1)按税后利润的10%提取法定公积金196.8万元;

    (2)按税后利润的10%提取法定公益金196.8万元;

    (3)减去应交特种基金1.23万元;

    (4)可供股东分配利润1735.45万元(含上年未分配利润转入数161.02万元)。

    决定向全体股东按现有总股本5000万股，每10股派发现金2.00元，并送1 股红 股，共送股500万股，用去未分配利润1500万元，余数转入盈余公积。

    五、审议通过了公司一九九五年度增资配股方案

    决定以每10股配3股的比例向全体普通股股东配股， 其间涉及国家股之配股权 的转让事宜，待与国有资产管理部门磋商后再定，并授权董事会，在年内适当时期， 以后低于每股净资产之价格配售。

    此方案待报请政府主管部门、证监会批准后实施。

    六、审议通过了董事、监事和任免事宜

    (1)增补钱国忠、朱工政、孟庆胜、 李慈雄先生为上海中西药业股份有限公司 新任董事;

    (2)增补姚建敏先生为上海中西药业股份有限公司新任监事;免去钱国忠先生的 原公司监事职务。

    七、审议通过了董事会关于公司章程修改的说明。

    附新任董事、监事简历:

    一、新任董事简历:

    钱国忠先生，37岁，大专文化程度，助理经济师，历任中西药厂劳动工资科科 长、芦潮港分厂人保科科长、综合经营公司副经理、厂长助理，中西药业公司总经 理助理兼生产部经理，上海中西斯米克药业股份有限公司总经理，现任上海中西药 业股份有限公司副总经理。

    朱工政先生，39岁，大专文化程度，会计师。历任上海电力建筑工程公司副总 经济师、副经理，上海电力建设局财务处副处长、副总会计师兼财务处长、上海中 西药业股份有限公司新冈制药厂总会计师。现任上海中西药业股份有限公司财务总 监。

    孟庆胜先生，52岁，大专文化程度，经济师，历任上海市前进农工商实业总公 司总经理，中国农垦部外训班主任，上海市辽原农工商实业总公司总经理，上海市 农工商总公司常务副总经理，现任上海市星火开发区开发总公司总经理，开发区管 委会主任。

    李慈雄先生，39岁，博士学位，曾在美国AT&.T公司任经理， 波士顿咨询公司 任职，李先生对中国的经济改革十分关心，1988年他怀着对炎黄故士的一片热忱， 创办和兴建了斯米克公司。目前斯米克公司在国内合资企业已有16家，李先生现任 斯米克公司总裁。

    二、新任监事简历:

    姚建敏先生，38岁，大专文化程度，历任上海五七农场二连、四连副连长，职 工学校副校长、团支部书记，芦潮港农场保卫办公室主任，中西药厂芦潮港分厂党 支部副书记、副厂长，上海市公安局静安分局武定路派出所党支部委员，上海中西 药业公司中西包装厂副厂长、厂长、党支部书记，现任上海中西药业股份有限公司 人事部经理。

    

上海中西药业股份有限公司

    一九九五年五月五日