上海中西药业股份有限公司三届六次董事会（通讯方式）于2001年3月19 日召 开，应表决董事11人，实际表决董事7人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了董事会部分成员变动的议案：

    由于工作变动及股权变更的原因，彭剑锋、潘福祥、方劲戎、钱寄平、阚治东、 钱王进、李名楣、傅建国不再担任董事职务，选举仰融、爱伦·爱勃斯汀、苏强、 李王君、陈申、何小华、唐颢、董淑珍为公司董事候选人（简历附后）

    二、关于召开2001年第一次临时股东大会的决议：

    1、会议时间：2001年4月20日上午9：00正

    2、会议地点：国际会议中心

    3、会议议程：审议公司董事、监事成员变动事宜

    4、会议出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年4月6日下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东；

    （3）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）

    5、会议登记办法：

    （1）凡符合上述条件的股东，请持本人身份证、股东帐户和持股凭证、 授权 委托书，法人股东持单位介绍信，到本公司办理登记手续；外地股东可通过邮寄或 传真办理。

    （2）登记时间：2001年4月13日（上午9：00—11：00，下午1：00—4：00）

    （3）登记地点：上海市交通路1515号1006室

    6、注意事项：

    （1）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；

    （2）联系电话：（021）56082188—351

    （3）传真电话：（021）56081770

    （4）邮编：200065

    （5）联系人：冯骏、梁虎

    附1、董事候选人简历：

    仰融，男，43岁，经济学博士，曾任中国金融教育发展基金会常务理事、副会 长，现任珠海华晨控股有限公司董事长、在纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司 董事长兼总裁、中国国资青年总裁协会常务理事，1995年入选世界名人录，现任上 海华晨集团股份有限公司董事长。

    爱伦·爱勃斯汀，男，51岁，医学博士，癌症生物学博士，曾任美国西北大学 癌症中心委员会委员，美国南加州大学医学院博士委员会委员，现任美国南加州大 学病理学系主任，癌症治疗公司总裁，国际放射医学协会理事。

    苏强，男，34岁，硕士，曾任沈阳金杯客车制造有限公司总经理，现任珠海华 晨控股有限公司董事、在纽约上市的华晨中国汽车控股有限公司董事兼副总裁、上 海华晨集团股份有限公司董事、总裁。

    李王君，男，39岁，经济学博士，曾在剑桥大学任教二年，在高盛、野村及里 昂证券公司出任董事及高级经理，现任香港圆通科技控股有限公司董事兼行政总裁。

    陈申，男，40岁，理学硕士，工商管理学硕士，曾任日本三洋证券国际金融部 主任和美国加州三和银行副总裁，现任民生投资信用担保有限公司董事副总裁。

    何小华，男，30岁，大学学历，曾任中房上海房地产开发总公司财务部经理助 理，现任上海华晨集团股份有限公司投资部总经理、资金部部长。

    唐颢，男，37岁，法学硕士，律师。曾任上海第一律师事务所律师、上海白猫 集团公司法律顾问等职，现任上海华晨集团股份有限公司监事会召集人。

    董淑珍，女，49岁，工商管理硕士、教授，曾在卫生部外事司、卫生部国际交 流中心、世界卫生组织驻华代表处、卫生部国际紧急救援中心任职，现任香港健康 快车项目负责人。