本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2007年7月10日在公司本部十一楼会议室召开。本次会议由董事长周德孚先生主持,会议应到11人,实到9人,独立董事王耀宗先生因公出差,委托独立董事沈伟民先生代为行使表决权；董事徐红卫先生因公出差,委托董事张耀华先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》(详见指定信息披露报刊《上海证券报》及指定信息披露网站http:/www.sse.com.cn。)

    上海中西药业股份有限公司董事会

    二OO七年七月十一日