本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年4月16日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议由董事长周德孚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司2006年年度报告正文及摘要；

    二、公司2006年度董事会工作报告；

    三、公司2006年度财务决算报告；

    四、公司2006年度利润分配预案：

    公司2006年度实现净利润480.56万元,加上年初未分配利润-12936.62万元,减除下属并表企业提取法定盈余公积228.60万元,可供股东分配利润-12684.66万元。鉴于上述状况,董事会提议本次不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    五、关于公司高级管理人员变动的议案：

    因工作变动的原因,同意祝汇江先生不再担任公司常务副总经理。

    六、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案；

    七、关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

    九、关于公司执行新会计准则而编制的权益调整表的议案；

    十、关于召开2006年度股东大会的议案：

    1、 会议时间：2007年5月23日上午9：00

    2、 会议地点：上海交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼

    3、 会议议程：

    (1)审议公司2006年度董事会工作报告

    (2)审议公司2006年度监事会工作报告

    (3)审议公司2006年度财务决算工作报告

    (4)审议公司2006年度利润分配预案

    (5)审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司财务审计机构的议案

    4、出席会议的对象：

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员及有关人员；

    (2)截止2007年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)

    5、会议登记办法：

    (1)凡符合上述条件的出席会议的自然人股东,请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证),到本公司指定地点办理登记手续；

    (2)法人单位股东持营业执照复印件、股东帐户卡,法人代表资格证明、法人授权委托书和身份证复印件办理登记手续；

    (3)异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续。

    (4)登记时间：2007年5月18日(上午9：00-11：00,下午1：00--4：00)

    (5)登记地点：上海交通路1515号11楼1110室

    6、注意事项：

    (1)本次会议会期半天,不发放任何礼品,出席会议的股东食宿费、交通费自理；

    (2)股东需要发言的,请在登记时说明,以便安排；

    (3)股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书；

    (4)联系电话：021-56082188*210

    传真电话：021-56083743

    联系部门：总经理办公室

    邮编：200065

    上海中西药业股份有限公司董事会

    二OO七年四月十八日

    附一：

    授权委托书

    兹授权委托 先生(女士)代表本人出席上海中西药业股份有限公司2006年度股东大会,并行使表决权。

    股东帐户： 持股数：

    股东身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人联系电话： 受托人联系电话：

    委托人联系地址： 受托人联系地址：

    委托人签名： 受托人签名：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书复印有效。