本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2007年2月13日在公司本部十一楼会议室召开。本次会议由董事长周德孚先生主持，会议应到11人，实到9人，李东明董事因公出差，委托金乐华董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    关于选举董事会专门委员会成员的议案

    1、战略决策委员会

    战略决策委员会成员由3名董事组成，主任委员为董平先生，成员为周昌生先生（独立董事）、温定凯先生（独立董事）。

    2、审计委员会成员由3名董事组成，主任委员为周昌生先生（独立董事），成员为张耀华先生、沈伟民先生（独立董事）。

    3、提名委员会由3名董事组成、主任委员为沈伟民先生（独立董事），成员为周德孚先生、温定凯先生（独立董事）。

    4、薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员为温定凯先生（独立董事），成员为周昌生先生（独立董事）、周德孚先生。

    本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

    上海中西药业股份有限公司董事会

    二OO七年二月十四日