本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2006年8月17日在公司本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人，委托1人。董事李东明先生因事未出席会议，委托张耀华先生代为行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司2006年中期报告正文及摘要；

    二、关于积极推进农药产业退出，确保完成2006年经营目标的议案：

    1、认真贯彻董事会有关决议，坚决实施农药产业退出战略，有效调整产业和产品结构；

    2、在农药产业退出的同时，管理层应根据相关政策法规，按照法定程序，积极、稳妥地推进职工的下岗分流工作，力争早日完成；

    3、切实加强企业管理，严格控制成本费用，特别是要控制转型过程中管理费用，采取积极有效措施，确保经营目标实现。

    特此公告。

    上海中西药业股份有限公司董事会

    二OO六年八月十九日