特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况：

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2006年6月20日上午9：00

    2、会议召开地点：上海市交通路1333号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票的方式

    5、会议主持人：董事长周德孚先生

    会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况：

    参加会议的股东代表及股东代理人8名,代表股份121512139股,占公司总股本的56.3614%。

    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

    三、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式,审议通过了如下决议：

    1、会议审议了关于继续为深圳市康达尔(集团)股份有限公司向兴业银行深圳分行借款不超过10000万元提供担保的议案：同意票121512039股,反对票100股,弃权票0股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9999%获得通过。

    2、会议审议了关于同意公司豁免上海中西扑雷药业有限公司债务的议案：同意票121511939股,反对票200股,弃权票0股,同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的99.9998%获得通过。

    四、律师见证情况

    上海市上正律师事务所田云先生出席本次会议,现场见证并就股东大会出具了相关法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、上海中西药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市上正律师事务所关于上海中西药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书；

    特此公告

    上海中西药业股份有限公司

    二OO六年六月二十日