本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引〉(2006年修订)的通知》(证监发[2006]38号)、《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证监发[2006]21号)以及上海证券交易所发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,上海医药(集团)有限公司作为持有本公司54.92%%的大股东,日前向本公司董事会提交了《关于增加股东大会议案》的函,要求将重新全面修改后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》作为四项临时提案,提交2005年度股东大会上进行审议。

    根据《公司法》的有关规定,董事会同意增加审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》四项临时提案,提交2005年度股东大会进行审议。(提案内容详见上海证券交易所网站http//www..sse.com.cn)

    公司召开2005年度股东大会的其他事项不变。

    特此公告

    上海中西药业股份有限公司董事会

    二OO六年四月十四日