上海中西药业股份有限公司原定于2006年3月31日上午9：00召开的2005年度股东大会,根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》(证监公司字[2006]38号)规定,上市公司应当在《通知》发布后的第一次股东大会上,按要求修改公司章程。由于时间关系,本公司董事会决定将2005年度股东大会的时间延期至2006年4月21日上午9：00召开,会议地点在上海交通路1333号新疆克拉玛依石油宾馆2楼会议厅,股权登记日不变。按照《上市公司章程指引》(2006年修订)进行修订后的公司章程全文,将尽快在上海证券交易所的官方网站(http//www.sse.com.cn)上予以披露。请各位股东互相转告。本次会议延期举行,给投资者带来的诸多不便,敬请谅解。

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    特此公告

    上海中西药业股份有限公司

    二OO六年三月二十五日