本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海中西药业股份有限公司2005年度股东大会拟定于2006年3月31日召开,本公司董事会近日接到大股东--上海医药(集团)有限公司《关于增加上海中西药业股份有限公司股东大会提案》的函,提名增补董平先生、张耀华先生为公司董事候选人,并提交本次年度股东大会审议。鉴于陈根发先生已于2006年3月12日向本公司提出辞职申请,根据《公司章程》的有关规定,该辞职申请立即生效。公司第四届董事会第二十一次会议于2006年3月13日在本部11楼会议室召开。本次会议应到董事10人,实到董事8人。本次会议由董事长周德孚先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据《公司法》的有关规定,董事会同意将大股东提名增补董平先生、张耀华先生为公司董事候选人作为临时提案(简历附后),提交本次年度股东大会进行审议。

    特此公告

    上海中西药业股份有限公司董事会

    二OO六年三月十五日

    附：董事候选人简历

    董平,男,1944年4月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1968年10月至1984年4月期间,任山东淄博市制酸厂副主任、副厂长、厂长兼党委书记。1984年4月至1997年4月期间,历任淄博市石油化学医药工业公司经理兼党委书记、淄博市计划委员会副主任兼淄博市经济研究中心主任、党委书记。1997年5月起,历任上海医药(集团)有限公司发展规划部副部长、部长等职。现任上海医药(集团)有限公司战略与投资委员会专职副主任。

    张耀华,男,1973年7月出生,大学本科学历,学士学位。1993年9月至1994年6月期间,任上海新中华机器厂制冷研究所助理工程师。1994年6月至1997年6月期间,任上海海都经济发展公司期货部交易经理。1997年6月至2003年9月期间,任上海京华创业投资有限公司总经理。2003年10月至2005年9月,任上海医药(集团)有限公司战略与投资委员会办公室资本运作主管。现任上海医药(集团)有限公司战略与投资委员会办公室主任助理职务。