上海中西药业股份有限公司(以下简称本公司)定于2005年12月31日上午9：00,在上海市交通路1333号上海新疆克拉玛依石油宾馆2楼会议厅,召开2005年第二次临时股东大会,请办理过参会登记的股东在该日上午8：30-8：55之间凭《会议通知》领取表决票入场。会议将于9：00正式开始,请各位股东相互转告。

    上海市东华会计师事务所有限公司已就本次临时股东大会需审议的《关于以公积金用于弥补累计亏损的议案(修正案)》中所涉的本公司净资产和公积金情况出具了全面审计报告和专项审核报告,上述报告已于同日刊载在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)上,敬请广大投资者注意阅读。

    本公司董事会将严格按照依法召集、召开本次股东大会,不发放或变相发放任何参会礼品。

    附近交通：47、69、117、78、129、706、822、829、844、859路均可到达。

    咨询电话：021-56082188转351分机。

    特此公告