本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、特别提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2005年12月6日后公司股票继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2005年12月5日下午2时；

    网络投票时间为：2005年12月1日、12月2日和12月5日中上海证券交易所每个交易日的上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。

    2、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城第二放映厅。

    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长周德孚先生。

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况：

    本次会议参加表决的股东及股东授权代表共709人,代表股份155022577股,占公司总股本的71.9047%。

    其中：参加本次会议表决的非关联股东及股东授权代表共705人,代表股份35143838股,占公司总股本的16.3009%。

    参加本次会议表决的流通股股东及股东授权代表共694人,代表股份24938470股,占公司流通股份总数的29.6092%,占公司总股本的11.5673%。

    其中：参加现场会议投票的流通股股东及股东授权代表共120人,代表股份5,869,907股,占公司流通股份总数的6.9693%,占公司总股本的2.7227%；参加网络投票的流通股股东及股东授权代表共574人,代表股份19068563股,占公司流通股份总数的22.6399%,占公司总股本的8.8446%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表人、见证律师也出席了本次会议。

    四、会议议案的审议和表决情况：

    1、审议议案：《上海中西药业股份有限公司股权分置改革方案》

    2、本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海中西药业股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《公司股权分置改革方案》)。该议案的表决结果如下：

    股东类别       代表股份数    赞成股数   反对股数   弃权股数    赞成比例
    全体股东        155022577   154101651     901926      19000    99.4059%
    流通股股东       24938470    24017544     901926      19000    96.3072%
    非流通股股东    130084107   130084107          0          0   100.0000%
    非关联股东       35143838    34222912     901926      19000    97.3796%

    3、参加表决的前10名流通股东持股情况及对《公司股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                   股东名称   持股数（股）   表决结果
    1                        纪栋祥        1180000       赞成
    2                        曹顺娣        1000000       赞成
    3      上海玄烨实业发展有限公司         786102       赞成
    4                        林福兴         604700       赞成
    5                        李朝霞         519500       赞成
    6                        陈小荣         500000       赞成
    7                        徐小丽         430733       赞成
    8                        陈其妹         412000       赞成
    9                        车进才         380500       赞成
    10                       唐雪琴         370000       赞成

    五、律师见证情况

    本次会议由上海市上正律师事务所田云、李备战律师现场见证,并出具相关法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

    六、备查文件目录：

    1、上海中西药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告