本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、2005年度业绩预告的修正情况：

    1、 业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日。

    2、首次预告情况：亏损［详见本公司于2005年10月22日在《上海证券报》刊登的《2005年度业绩预亏公告》(编号：临2005-025)］。

    3、业绩预告的修正情况：预计本公司2005年度将扭亏为盈。

    4、本次预计的业绩未经注册会计师预审核。

    5、有关2005年度的具体财务数据将在本公司2005年年度报告中披露。

    二、有关事项的变化情况：

    鉴于“新生力担保案”等事项获得突破性进展,已计提的预计负债将作全额转回的会计处理［详见本公司于同日在《上海证券报》刊登的《上海中西药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会的公告》(编号：临2005-039)］,对本公司2005年度业绩将产生较大的正面影响；此外,本公司下属各生产经营机构也正在尽最大努力对本年度经营作最后的冲刺,目前医药制剂销售十分旺盛。

    三、上年同期业绩：

    1、 净利润：-76,784,270.08元。

    2、每股收益：-0.356元/股。

    特此公告

    上海中西药业股份有限公司董事会

    2005年11月30日