本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于本公司股票交易价格于2005年11月10日、11日和14日已连续三日达到涨幅限制,根据上海证券交易所《股票上市规则》第11.5.1条的有关规定,公司董事会特就该事项公告如下：

    一、截止目前,本公司生产经营情况正常。

    二、本公司目前正在实施股权分置改革,有关方案敬请详见刊登于2005年10月31日的《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)上的股权改革说明书摘要和全文。

    三、本公司预计2005年仍将出现亏损(上述业绩预亏事项已在2005年第三季度报告中已作披露)。

    四、本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》,敬请广大投资者届时仔细阅读。

    五、本公司目前并不存在其他应当披露而未披露的重大信息,董事会特提请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    上海中西药业股份有限公司董事会

    2005年11月15日