本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海中西药业股份有限公司(以下简称本公司)第四届董事会第十六次会议于2005年10月29日在本部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事6人。独立董事王耀宗先生因事未出席会议,其委托独立董事沈伟民先生代为行使表决权；董事陈根发先生因事未出席会议,其委托董事周德孚先生代为行使表决权；董事徐红卫先生因事未出席会议,其委托董事王惠珍女士代为行使表决权；董事李东明和高建兵先生未出席会议,亦未委托其他董事代为行使表决权。本次会议由董事长周德孚先生主持,本公司监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、关于上海医药(集团)有限公司向本公司无偿注入其下属全资企业———上海远东制药机械总厂权益性资产的议案。

    因上海医药(集团)有限公司为本公司关联股东,故本次单向性资产注入行为构成关联交易。在表决时,关联董事徐红卫先生的表决权作了相应回避。

    表决结果为：同意8票,反对0票,弃权0票。

    二、关于召开本公司2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案(详见同日刊登《上海中西药业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,公告编号：临2005-028)。

    表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告