本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海中西药业股份有限公司(以下简称本公司)第四届董事会第十一次会议于2005年3月18日在本公司总部11楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事9人,董事李东明先生和独立董事王耀宗先生因事未出席会议。会议由董事长周德孚先生主持,本公司监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议审议并一致通过了关于拟对应收申银万国证券股份有限公司的有关股票抛售款项继续计提坏帐准备的议案。

    上述款项的帐面原值为120000000.00元,已计提坏帐准备额为70452656.38元,截止2003年12月31日的帐面余额为49547343.62元。

    有关申银万国股票抛售案事宜目前正由市国资委牵头协调之中,本着审慎的会计原则,决定在2004年度中对有关股票抛售款项继续计提坏帐准备,尚须计提的坏帐准备额为49547343.62元。

    公司与会的独立董事对上述决议亦均表示同意。

    特此公告