本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海中西药业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004 年4 月22 日在公司本部11 楼会议室召开。本次会议应到董事11 人，实到董事9 人，董事陈根发先生、独立董事陈振婷女士因事未出席会议。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司2004 年第一季度报告正本及全文。

    二、关于向上海心族华明磁性材料有限公司出让本公司名下松江开发区I-40地块土地使用权及相关建筑物和设施的议案。

    为盘活非经营性资产，增加现金流入，拟向上海心族华明磁性材料有限公司出让本公司名下松江开发区I-40 地块土地使用权及相关建筑物和设施。该地块的土地面积为52329 平方米，目前处于闲置待用状态。该项资产截止2003 年12月31 日经审计的帐面净值为1298.62 万元。董事会同意以不低于1600 万元的价格出让，并授权公司总经理负责实施。

    特此公告