上海中西药业股份有限公司第五次股东大会(九七年会)于1998年4月27 日在上 海远东不夜城大酒店三楼会议室举行，出席会议的股东代表198名，代表65924270 股，占公司总股本的52.49％，符合《公司法》与《公司章程》的规定， 经大会审 议批准，通过了如下决议：

    一、董事长工作报告：赞成票65924270股，反对票0股，弃权票0股，占到会股 东所持股份的100％通过。

    二、监事长工作报告：赞成票65924270股，反对票0股，弃权票0股，占到会股 东所持股份的100％通过。

    三、公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告：赞成票65917770股，反 对票6500股，弃权票0股，占到会股东所持股份的99.99％通过。

    四、1997年度利润分配方案：赞成票65924270股，反对票0股，弃权票0股，占 到会股东所持股份的100％通过。

    1997年，公司实现净利润为2765.67万元，经提取法定公积金339.04万元，提取 法定公益金298.96万元，下属并表提取职工福利及奖励基金46.03万元， 可供股东 分配的利润为2081.64万元，根据公司生产经营资金的需要， 本年度未分配利润待 一九九八年中期报告时与一九九八年上半年利润一并分配。

    五、《公司章程》修改的说明：赞成票65924270股，反对票0股，弃权票0股， 占到会股东所持股份的100％通过。

    六、授权董事会对单项投资3000万元以下(含3000万元)项目的决策权：赞成票 65923770股，反对票0股，弃权票500股，占到会股东所持股份的99.999％通过。

    七、关于1997年度配股方案的修改说明：赞成票65924270股，反对票0股， 弃 权票0股，占到会股东所持股份的100％通过。

    根据有关部门最新精神，本次股东大会对1997年6月7日通过的配股方案作了如 下修改：

    1、社会法人股股东不向社会股东进行转配，并均承诺放弃本次配股权；

    2、原配股方案中其他方面不变。

    有关配股事宜，待经中国证监会审批后实施。

    特此公告