上海中西药业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年12月29日在新梅华东大酒店黄山厅召开,应到董事11人,实际出席董事8人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周德孚先生主持,审议并通过了如下决议：

    1、选举周德孚先生为公司董事长；

    2、根据董事长的提名,聘任王惠珍女士为公司总经理。

    对于上述公司高级管理人员的聘任,出席本次会议的独立董事王耀宗先生和温定凯先生均表示同意。

    特此公告