上海中西药业股份有限公司第四次股东大会(1996年度股东年会)于1997年6月7 日在公司本部举行,出席大会的社会普通股股东108人,分别代表国家股,法人股, 个 人股,共4162.8686万股股权,占公司股本总额的61.32%,大会审议了如下决议:

    一.董事会1996年度工作报告

    二.监事会1996年度工作报告

    三.公司1996年度财务决算和1997年财务预算报告

    四.1996年度利润分配方案及资本公积转增股本方案.

    1.利润分配方案:

    1996年公司实现净利润2391.07万元,经提取法定公积金237.91万元, 提取法定 公益金237.91万元,下属并表企业提取职工福利及奖励基金86.99万元, 提取任意盈 余公积金130.98万元,可供股东分配利润为1697.28万元.1996 年末公司股本总额为 6789.1255万股,采用送红股方式进行分配,每10股送红股2.5股,共分配利润1697.28 万元.

    2.资本公积金转增股本方案:

    公司1996年末资本公积金为12541.68万元,向全体股东按每10股转增6股, 合计 转出资本公积金4073.48万元.

    五.1997年增资配股方案:

    1.以96年末股本6789.1255万股股本为基数,向全体普通股股东按10:3的比例进 行分配,国家股东承诺以现金红利,所得税返回及实物资产的形式参与配股, 社会法 人股东的配股权有偿转让给社会公众股股东,转让比例为10:0.85;

    2.每股配股价为5.00-6.00元,配股权转让费为0.20元;

    3.配股募集资金用于制剂产品的GMP项目改造及片式电感系列产品的开发生产 ;

    4.配股有效期至一九九八年六月六日.

    本方案经本次股东大会表决通过后,须报上海市证管办出具意见,并报中国证监 会审核批准后进行实施.

    六.董事会关于修改公司章程的报告

    七.选举产生第二届董事会成员,由王海钧、陈建业、朱工政、钱国忠、管妙英、 顾依新、李明楣、袁恩桢、阙治东、苗忠保、李慈雄组成.

    八.选举产生第二届监事会成员,由朱金才、马海萍、姚建敏、戎义嵩、沈维忠 组成.

    九,关于公司其它投资事项:

    拟以中西星火项目与德国拜耳公司合资组建中外合资企业,总投资约3000 万美 元,生产农药原料药及农药制剂产品.