根据上海中西药业股份有限公司董事会决议，定于1995年4 月 29 日召开公司 1994年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议董事会1994年度工作报告；

    2、审议监事会1994年度工作报告；

    3、审议1994年度财务决算和1995年度财务预算的报告；

    4、审议1994年度分配方案（具体方案详见股东大会前二周董事会公告）；

    5、审议1995年度增资配股方案（具体方案详见股东大会前二周董事会公告）；

    6、审议公司董、监事变动事宜；

    7、修改公司章程；

    8、审议其它有关事项。

    二、出席会议对象

    1、董事会、监事会成员；

    2、1995年4月7日在上海证券交易所登记在册，并持有本公司股票5000 股以上 （含5000股）的股东；持股不足5000股的股东，可按每5000股自行组合协商产生一 名代表，也可委托其他出席会议的股东代为行使权利。符合资格之股东因故不能到 会，亦可委托代理人出席。

    三、会议登记办法

    凡有资格出席会议的法人股股东、社会个人股股东，可持法人单位证明及股权 凭权、个人身份证、委托者股权凭证、授权委托书，于1995年4月14日－15 日（上 午9:00--11:00，下午1:00--4:00），前往上海中西药业股份有限公司办公楼 1003 室投资部办理登记手续。

    四、注意事项

    会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    联系地址：上海交通路1515号中西药业股份有限公司投资部

    联系电话：6638200×投资部 6900459

    传真：6636053