上海中西药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年10月16日在公司本部十一楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事8人。会议由董事长唐颢先生主持，公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2003年第三季度报告》。

    二、审议通过了公司《投资者关系管理制度》（刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

    三、经审议，一致同意朱文学先生辞去公司财务总监职务。

    四、经审议，一致同意华菊耀先生辞去公司总经理职务。

    五、经审议，一致同意张兴国先生辞去公司副总经理职务。

    六、聘任王惠珍女士为公司代总经理。

    七、聘任祝汇江先生为公司常务副总经理。（简历附后）

    以上人事变动议案，到会的独立董事陈振婷、王联华和王耀宗均表示同意。

    特此公告

    附：祝汇江先生的简历：

    男，38岁，研究生学历，历任第二军医大学助教、讲师，上海军队医药经营公司业务员、业务经理、总经理，上海华氏大药房有限公司总经理，上海市医药股份有限公司总经理助理、副总经理。